上海服装（集团）有限公司

2008年经济工作任务

一、2008年经济工作的指导思想：

要认真学习贯彻党的十七大精神，在区委、区政府及区国资党委、国资委的领导下，聚焦科学发展，落实发展构想，转变增长方式，提升运行质量，增加经济效益，保障职工权益，创建和谐企业。

2008年是集团由调整步入发展的起始之年，经济工作基调是“聚焦、攻坚、提升、细化”，核心任务是“加速发展、尽快解困”。为了全面完成今年经济工作的指导思想，我们要以科学发展观统领全局，以改革的思路解决发展中的瓶颈。

二、聚焦，就是聚焦战略、聚焦重点

要紧扣能充分体现集团发展的重点产业和重点项目，咬住目标不放松，坚定不移地加快推进。

2008年经济目标预测(以区国资委确认为准)：

1、主营业务收入(汇总口径) 19亿元

2、国有合并范围净利润 450万元

3、集体企业净利润(汇总) 300万元

4、其他国有企业净利润 控亏1300万元

5、净资产收益率 1%

6、新增岗位 60个

一是聚焦重点产业，加快“一体两翼”的发展

根据集团的发展趋势，核心业务由两大部分组成，即服装生产经营与物业经营管理。服装生产经营包括外贸、内贸，以及相关的设计、制造、技术创新等。物业是一个大概念，包括房产开发、园区建设、租赁管理，以及相关的现代服务业。各级经营者要树立发展观、全局观，形成合力，集聚资源，努力做大做强核心业务。

(一)以进出口公司为领衔，又好又快做强外贸

进出口公司在2008年要上一个新的台阶，力争进出口贸易有两位数的增长，出口创汇突破2亿美元。要向贸工结合，以贸为主；又好又快，以好为主的方向努力，不断提高运营质量，提高产品科技含量。要经营管理好三资企业，该发展的抓发展，到期该延长的延长，该歇业的歇业，亏损的要终止。要逐步形成大外贸格局。

1、自主创新，提升核心竞争能力

必须加大科技服装的研发和销售，在日益多样化的贸易竞争中，提升核心竞争力。

要继续加强产品研发，进一步提高功能性服装的科技含量和附加值。在与东华大学合作攻关项目“第二代复合面料”已基本完成的基础上积极投产，明年将进一步扩大消防服系列产品在国内外的销售，同时，加大医用防护服的宣传推介力度，使科技成果早日转化为生产力和实实在在的经济效益。

品牌公司和飞达公司要抓紧筹备CAD技术中心，将技术优势产业化，形成新的经济增长点。飞达公司还要继续做好质量管理体系、职业健康安全管理体系及出口商品免验工作，完善运行机制，努力争取上海市文明单位十连冠。

服装机械要提高“带芯、带脑”机电一体化品种的比例，全年销售额力争超过15%。要积极做好自有产品的出口销售，大力发展境外代理业务。

2、科学管理，又好又快提高效益

以进出口公司为核心组织所有外贸企业（含中外合资企业），明确工作目标，理顺考核体系，严格科学管理，经济效益要实现最大化。

同时，对通过ISO9000质量体系认证的企业要跟踪关心，加强管理，提高贯标体系的执行力。

3、贸工结合，以贸为主加强联动

加强改革探索和现代管理，完善贸工联动机制,对有条件的制造企业，与集团进出口公司实施贸工联动，努力实现由纯加工的生产经营方式、向以市场销售为导向、服务贸易型经营方式的转型。做到贸工结合，以贸为主；又好又快，好字优先，逐步形成大外贸的格局。

(二)品牌公司、内贸公司、上服商厦三位一体

品牌公司要从黄浦迁入长宁，实施品牌、内贸两个公司合并，上服商厦出资者要从进出口公司转变为品牌公司。

1、组建技术设计中心，加强产学研结合

品牌公司要组建技术设计中心，在品牌自主创新建设中，发挥独特的作用和影响力，要与大学的服装学院建立合作关系，必要时引进外资与国外设计公司合作，每年推出新品10--20只，甚至更多。在产、学、研结合中，通过将已有设计力量和借用“外脑”有机的结合，充分发挥品牌经营、管理优势。同时，实现生产在外的营销战略。

2、积极推进品牌市场化运作

在新的一年里，集团将在品牌服装营销方面重拳出击，抱团合力，拓宽主业发展的新路子。集团将积极提供优惠措施，扶持品牌发展，力争品牌销售每年也要有两位数的增长。

3、统一策划，开设上服品牌专卖店

要积极经营好茅台路上服商厦一期，努力尽早地建设好上服商厦东楼二期，同时，要充分利用业内众多商铺资源，品牌专卖店要向全市拓展。明年新建3家品牌专卖店，其中：静安2家、黄浦1家，将天嘉爱、敦煌、双羽、康派司、大地等品牌资源集聚起来，包括蝶矢、圣人梦以及长宁区的服装品牌在内，要形成合力，逐步形成大内贸格局。

4、积极造势，举办品牌发布会和展销会

利用上海国际服装文化节“时尚长宁”系列活动的平台造势，推出集团品牌新品专场发布会，提高品牌形象认知度。

同时，抓好国际服装文化节的相关活动。全年还要组织品牌展销会5次以上。

(三) 精心组织，推进生产基地建设

飞达总厂、大地企发、联合服饰、新富达、服机公司、五洲厂军工以及申嘉公司、众豪公司等要建设好生产基地，克服汇率调整、人民币升值、出口退税减少、劳动力成本上升的困难，通过内部挖潜（包括非一线生产人员减少5%左右），想方设法努力降低生产成本，抓好生产经营活动，转变经济增长方式，增强获利能力。

(四) 重视知识产权，抓好商标管理

对业内持有商标的续展、出租、转让时，要加强管理，更好地发挥无形资产应有的效能。

(五)着力发展以物业为龙头的现代服务业

在以发展为主旋律的2008年，我们要转变观念，理直气壮地抓好现代服务业，不断提高现代服务业在集团发展中的比重，为形成大物业格局积极开展工作，力争做大做强。

1、三产企业要调整定位，挖潜创利

三产企业在调整定位中，要扩大服务贸易范畴，提高服务贸易质量，在设计、报关、物流、咨询、产权交易、对外劳务输出等方面，坚持特色经营，挖潜创利。

实业公司作为《构想》中“两翼”的重要一翼，为集团解困，资产经过评估、增值及股权转让，积极地进行了改革调整，为集团作出了贡献。

实业公司要认真总结过去一年经营的经验教训，要研究企业资产评估升值、折旧增加后的对策，理顺思路，调整战略，正确定位，细化和加强考核，制止效益下滑的趋势，提高获利能力。

2、开发房地产，大力支持集团发展

房产公司要在一期三幢住宅楼完成销售的基础上，抓好另外一幢楼及二期两幢楼结构封顶后的建设和销售工作。

2008年要完成一期四幢楼基地的竣工和二期两幢楼的建设。要积极做好动迁工作，力争开发三期的两幢楼。今年还要做好59号地块上海移动通信大楼和春申江家具大楼以及配套商品房的建设。要尽快回笼资金，支持集团发展。

二是聚焦重点项目，加快创意园区建设

虹桥创意园经过一年的运作，被打造成一座具有都市时尚、市场价值的地标性园区，为我们业内建立和管理创意园区，积累了可贵的经验。要在总结2007年投资公司圣骊虹桥创意园成功的基础上，加快创意园区建设的步伐。

(一) 扩大创意园区成果，提升能级

2008年，圣骊虹桥创意园年租金可达到660万元以上，要继续扩大成果，提升能绩。

按集团董事会下达的任务，投资公司与置业公司对地处闸北的春光大厦在完成交接后，2008年要努力建设上海服装集团圣骊创意园，积极做好大楼的改建和租赁收入的提升，要通过建立分公司的形式将税收落地长宁。

1、自我管理，逐步形成大物业格局

根据发展需要，集团已设立了物业管理分公司，直接经营管理创意园区。目前，集团业内有“圣骊”、“假日”等服务品牌，要将品牌理念引入到物业管理中，以周到、细致的服务质量，满意、可靠的服务信誉赢得业主，以此扩散品牌效应，使物业公司显示出较强的竞争优势。

2、上服创意园的经营

地处茅台路553号的华州办公楼房地产权属集团，将由物业管理分公司直接经营。经改建后（改建费用400万元左右由房产公司支付）将于2008年初开始招商。3000平方米左右的建筑面积，预计租赁收入每年300万元左右。品牌公司、集团商务分公司仍要经济配合，在短期内理顺、清退原租赁户。

3、上服企发创意园的经营

经与上服企发公司协商，集团物业管理分公司在不侵害企业利益的基础上，对地处中山西路的上服企发公司大楼实行承包经营，对已到期的3000平方米左右商务楼仍以每平方米每天1.8元（包括物业管理等费用）支付给上服企发公司，然后由物业管理分公司对外招租，租赁收入超过部分归集团所有。预计集团每年可多收150万元左右。以后2年，随着原租赁合同的到期，上服企发公司将每年交给集团物业管理分公司各1000多平方米房屋。

至此，已经出现了两种经营方式：一是集团自己的产权房自主经营；二是下属企业的产权房由集团物业管理分公司承包经营，集团抓增量收入。一改集团本部无直接经营收入的局面。

4、通过增量运作提高效益

在物业管理中，要加强经营，通过增量运作来提高效益。

根据集团房产的分布区域分析，绝大多数处于内环、中环，出租单价远低于市场价。集团要求：

(1)在2007年所有企业租金收入6610万元（含生产型企业）的基础上平均递增30%。希望各单位努力实现这一目标。资产投资部将各单位的分解目标与各单位经营责任人见面，作为2008年度的刚性考核目标之一，各单位要列入2008年经营预算，集团将作为对经营者的重要考核内容。

(2)租金收入的递增途径：非生产型企业要想办法压缩企业自用房屋面积，最大限度地减少闲置房屋，扩大出租率；要提高出租单价，对已租的房屋要设法增收物业管理费等。

(3)环线内房屋出租指导单价为每天每平方米2元以上，中环线内房屋出租指导价为每天每平方米1.30元以上。

(4)各企业对外签订房屋租赁合同以年度为界，一年一签，最长不超过3年。

(5)各单位拟签订的房屋租赁合同必须事先报集团资产投资部审核后方可签约，签约后合同副本报集团资产投资部备案。

房屋租金2008年比2007年递增30%的要求并不高，因为，已经考虑到有的企业将房屋按不同期限已对外租赁，所以，2008年只作相应的局部调整且幅度不高。

5、人、资分开，创新管理，形成三种方式

对集团所有产权房屋和使用权房屋调研细分，逐步将人和资产分开，形成三种管理方式。

(1)凡属集团产权的房屋，逐步收回，由集团自主经营，提高集团的经营能力，解决集团本部收支不平衡的状况，现有的管理员工由集团向企业继续借用，不影响职工的正常就业和收入。

(2)凡属非生产型企业的产权房屋，租赁价格低于市场价的，且经2008年全年的调整仍不能提高的，由集团承包租赁经营，重点在于提高租赁档次和价位，抓租赁费收入的增量。

(3)凡属企业的产权房屋，经集团指导调整提高的，仍由企业经营，集团继续予以指导。

二、攻坚，就是破解难题、攻克瓶颈

要进一步解放思想，敢于直面矛盾，勇于攻坚克难，着力解决影响和制约科学发展的瓶颈问题，取得新的突破。

(一)要着力攻克集团收支不平衡的瓶颈

根据集团发展的需要，要化大力气攻克收支不平衡的瓶颈。非生产型企业仍要坚决压缩费用、压缩人员，而压缩费用最大的着力点是压缩人员。最近，集团领导小车驾驶员在12人中减少了5人，集团公司除主要领导外，能开车的领导尽可能自行驾驶，并要负责做好驾驶员转岗的思想工作。

1、做好职工定位及减员工作

对没有定位的职工，要继续做好定位工作。2008年所有非生产型企业的人员应按总人数再减员6.5—10%以上。据初步统计，明年自然减员约209人，如再按总人数减员6.5—10%以上，预计又可减员150—230人以上。我们要以人为本，积极、稳妥，尽心尽责地做好各项相关工作，通过努力逐步合并和缩小壳体企业。

2、严格考核费用支出

凡到法定退休年龄的员工一律办理退休手续；凡属政策许可办理退休手续的，要协商办理。非生产性企业退休人员原则上不再聘用。

对每年实际减员的人数以及降低费用的百分比，要进行测算审核和严格考核，积极调整壳体平台。

(二)要着力攻克资金瓶颈

从集团发展的实际出发，根据轻重缓急，科学合理的安排资金；要进一步盘活存量资产，完善投入机制，提高产出效益；要通过经营来增加收益；要适当处置一些小地块、小房产用于发展投入和减员及壳体企业费用。

三、提升，就是提升功能、提升水平

要根据集团发展需要和进程，努力实施“一体两翼一平台”的发展构想，进一步提升发展质量，提升发展环境。

(一)积极稳妥，探索产权制度改革

多年来的经验教训告诉我们，只要有利于企业发展的，才是合适的。产权制度改革，一定要积极稳妥，讲究实效，根据企业自身的现状及前景，积极探索适合自己的发展模式。

(二)规范操作，依法行使股东权利

合资合作企业要按照集团和企业两级董事会决议的要求，依法行使股东权益，对效益好的，该延长的要延长；对效益差的，该清算的要清算；对亏损的企业要力争歇业，要严格按规范操作。

(三)缩短投资链，梳理整顿对外投资

要梳理对外投资，积极清理整顿，对三级及三级以下的企业，该关的关，该销的销，尽可能缩短投资链。清理整顿工作必须目标明确，列入经营者考核项目。

(四)完善管理，加快推进集团实体化进程

对永新厂取消法人后的并轨管理，将制定一系列的制度，以此完善上海永新雨衣染织厂分公司运作、子公司管理的模式，加强集团本部的经济实力。

集团还将进一步探索扁平化管理模式，实质性推动集团实体化进程。

(五)健全机制，加强对经营者激励考核

集团将进一步量化目标，细化考核，奖惩分明，公正公平。从明年起，对企业出现亏损或扭亏无望，以及效益大幅度下降的，原则上歇业，并对主要经营者以问责制追究。

(六)执行制度，坚持“三重一大”集体决策

在集团董事会、党委的领导下，新一届经理班子将严格执行制度，坚持“三重一大”集体决策原则。

在新的一年里，经理班子将着重搞好经营预算，努力做到目标清晰，合理规划，同时，加强内部监审，各企业不得以各种理由抵制内审。

(七)加强队伍建设，大胆使用年轻干部，

从现有后备干部中，适当再扩大一定范围，经培训充实到基层班子和集团各部门。集团管理人员尽可能从企业选拔。发展需要人才，人才需要平台，各企业一定要注重培养年轻干部，大胆选拔和使用，以此加强基层力量。这是服装集团的希望所在。

从企业目前的现状出发，着重加强五方面人员的队伍建设：一是企业经营管理人才；二是设计人员的队伍建设。通过自身培养及引进，解决专业设计人员紧缺的状况，推进品牌的营销和拓展；三是急需培养外发跟单人员，解决任务量充足、跟单人员紧缺的矛盾；四是物流、咨询、产权交易专业人员；五是中、高级物业管理人员。

(八)扎实推进，落实资产经营预算管理

通过2007年集团范围内资产经营预算工作的推进，使预算管理逐步成为企业各项工作的抓手。2008年应继续做好资产经营预算工作，提高预算的准确性，推动企业科学管理。

四、细化，就是强化推进、落实行动

要细化职责，把“一体两翼一平台”目标任务,转化为工作机制、工作方法，使牵头部门和配合部门严格履行分工职责；要细化行动，明确明年要突破的主攻目标，雷厉风行，全力以赴，形成推进气势和力度。

五、创建和谐企业，维护职工权益

我们要通过发展经济、提高效益，维护职工利益、稳定职工队伍，共同建立和谐企业。

(一)重视民生问题，提高执行力度

党的十七大报告高度重视民生问题，我们要积极贯彻，提高执行力度，努力创建和谐企业。要坚持厂务公开、加强民主管理；要完善帮困机制、关心困难职工；要充实集体合同，搞好工资协商；要顾全大局利益、做好稳定工作。

教育培训中心要发挥自身优势，积极主动帮助企业搞好各类培训工作,为集团发展建立一支较高素质的职工队伍。

从明年起，将执行新的《劳动合同法》，各企业要学好法、用好法，切实维护和保障职工权益。

(二)加强下岗职工信息化管理

要对所有下岗职工分类设立档案，一人一卡，登记造册，实行人性化、数字化、电脑化、制度化管理，在适当的时机可以设立业内“服务中心”，为下岗职工排忧解难。

(三)创造再就业岗位

要创造条件，在相关法律法规的保障下，统盘协商考虑业内人员的规范流动，为下岗职工增加再就业机会。

(四) 不断提高职工生活水平

在经济发展的同时，要关心职工生活，积极调整工资结构，按不低于政府相关部门公布的增资幅度落实员工增资；企业经营者增资幅度不高于职工增资幅度。同时，各种福利也要逐步提高。

对经营者的考核除了经营业绩以外，民生指标也要列入目标考核中。要努力形成职工工资福利与企业效益挂钩同步增长的正常机制，并列入当年的专项预算。通过不断提高经济效益，让职工享受企业发展所带来的成果。

(五) 创建和谐企业的同时创建平安企业

岁末年初，要特别重视生产安全、消防安全、交通安全，要教育职工提高防范意识，加强自我保护。我们在创建和谐企业的同时，要创建平安企业。安全重于泰山，要坚持长抓不懈。

2008年将是充满期待的一年，集团新一届经理班子将在董事会、党委的领导下，率先垂范，严谨自律，勤政廉政，团结一切可以团结的力量，同心协力，不负众望，围绕集团经济发展目标而勤奋工作。

2008年1月2日

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